株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。
| 当会社の株主総数 |
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○名 |
| 発行済株式総数 |
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○○○○株 |
| 総株主の議決権の数 |
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○○○○個 |
| 出席株主数（委任状による出席者を含む） |
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○名 |
| この持ち株総数 |
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○○○○株 |
| この議決権の総数 |
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○○○○個 |
| 出席役員 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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取締役 甲野二郎 |
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取締役 甲野三郎 |
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| 議長 |
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代表取締役 甲野一郎 |
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| 議事録作成者 |
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代表取締役 甲野一郎 |
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。
議案 定款変更及び株式会社への移行の件
議長は、当会社の定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、定款を別紙のとおり変更し株式会社へ移行することに可決された旨を宣した。
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。
平成○○年○○月○○日
有限会社○○○○ 株主総会
| 議長・代表取締役 |
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甲野一郎 |
| 出席取締役 |
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甲野二郎 |
| 出席取締役 |
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甲野三郎 |
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