株主総会議事録
平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。
| 当会社の株主総数 |
|
○名 |
| 発行済株式総数 |
|
○○○○株 |
| 総株主の議決権の数 |
|
○○○○個 |
| 出席株主数（委任状による出席者を含む） |
|
○名 |
| この持ち株総数 |
|
○○○○株 |
| この議決権の総数 |
|
○○○○個 |
| 出席役員 |
|
代表取締役 甲野一郎 |
|
|
取締役 甲野二郎 |
|
|
取締役 甲野三郎 |
|
|
|
| 議長 |
|
代表取締役 甲野一郎 |
|
|
|
| 議事録作成者 |
|
代表取締役 甲野一郎 |
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。
第１号議案 定款一部変更の件
議長は、当会社の本店を移転するために、下記のとおり定款第３条を変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長が、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり定款を変更することにつき承認可決された旨を宣した。
記
（本店の所在地）
第３条 当会社は、本店を ○○県○○市 に置く。
第２号議案 本店移転の件
議長は、当会社の本店を下記地に移転したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長が、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、次のとおり本店を移転することにつき承認可決された旨を宣した。
記
新本店の所在地
○○県○○市○○町○○○○
移転の時期 平成○○年○○月○○日
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。
平成○○年○○月○○日
有限会社○○○○ 株主総会
| 議長・代表取締役 |
|
甲野一郎 |
| 出席取締役 |
|
甲野二郎 |
| 出席取締役 |
|
甲野三郎 |
|
